Одесский бизнесмен отмывал через оффшоры по миллиону в месяц

Одесский бизнесмен отмывал через оффшоры по миллиону в месяц Одесса, 15 октября. В Одессе местный бизнесмен зарабатывал крупные нелегальные доходы путем выведения средств предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, сообщает пресс-служба силового ведомства.

«Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно отмывал примерно 1 млн долл. ежемесячно», — заявили в СБУ.

Преступника задержали во время его встречи с очередным «клиентом» и получения наличных.

Во…


 Просмотров: 5
Опубликовано: 15.10.16