Банк России отозвал лицензии у НКО «Фидбэк» и «Расчетный финансовый дом»

Банк России отозвал лицензии у НКО «Фидбэк» и «Расчетный финансовый дом» Банк России отозвал у АО «Расчетная небанковская кредитная организация «Фидбэк» лицензию, дающую право на осуществление финансовых операций.

Согласно сообщению Центробанка, бизнес данной кредитной организации в основном представляет собой «теневые» валютно-обменные операции. Более того, компания регулярно уклонялась от специализированных процедур контроля операций и идентификации клиентов, которые предусматривает закон в области противодействия легализации доходов, полученных преступным…


 Просмотров: 0
Опубликовано: 19.06.17